近日，由高平市检察院提起公诉的郭某某贩卖毒品、洗钱案判决生效。被告人郭某某犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；犯洗钱罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚执行有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。郭某某不服法院一审判决，提出上诉，二审维持原判。该起案件系刑法修正案（十一）施行后，高平市检察院办理的第一起“自洗钱”案件。

【基本案情】

2019年以来，郭某某先后多次从他人手中购买毒品甲卡西酮，贩卖给他人，从中非法牟利。2019年至2022年期间，郭某某向多人贩卖毒品甲卡西酮431克。在贩卖毒品期间，郭某某为掩饰、隐瞒毒品资金来源和性质，使用自己的微信账户收取毒资后，将部分资金转入其妻子申某某账户；或者使用申某某账户收取毒资。自2021年3月1日以来至案发，郭某某转移资金共计2万余元。

【法网恢恢疏而不漏】

郭某某到案后，拒不承认其贩卖毒品及洗钱的犯罪事实，针对其微信账户中的大量收款、转账记录，坚称是其网络赌博所得，向妻子转账也是生活支出。检察机关通过对购买毒品的证言进行分析，证人对郭某某的特征、购买地点、支付方式、毒品特征等方面供述基本一致，也能说出郭某某的电话及微信账户，最终认定郭某某贩卖毒品的事实。经对郭某某微信账户、支付宝账户、申某某的微信、支付宝账户及证人的微信账户、支付宝账户大量转账记录进行分析，发现郭某某收取他人毒资后，大量转移给其妻子，具有即收即转的特征，其同时存在使用其妻子收款码收取毒资的情况，具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，最终认定郭某某洗钱的犯罪事实。

能动发挥检察职能，严厉打击洗钱犯罪

2021年3月1日施行的刑法修正案（十一）对洗钱罪进行了调整，扩大了洗钱犯罪的主体范围，将“自洗钱”入刑，依法追究自洗钱的刑事责任。检察机关将持续推进《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》，依法能动履职，加大对洗钱犯罪的追诉力度，坚持上游、下游犯罪一起查的原则，既要努力遏制各类上游犯罪，也要严厉打击洗钱犯罪，为维护经济稳定和人民利益发挥检察力量。